Ce garanție am că trustee-ul nu-mi va fura banii?
Intenționat sau nu, această întrebare se ivește în mod invariabil. Dintr-un punct de vedere, răspunsul poate fi acela că nu există nici o garanție, întrucât trustee-ul devine proprietarul bunurilor și poate face ce dorește cu ele. Ori am încredere în el ori nu am. Acest argument poate fi fără îndoială adevărat, dacă n-am arunca o privire mai atentă asupra documentelor pregătite la înființarea trustului.
Primul și cel mai important dintre acestea este Declarația de Trust. Acest document stabilește clar cine are dreptul și în ce măsură la bunuri. Acest document nu este doar ca să adune praf pe el în birourile avocaților; o copie este depusă la banca în care are deschis cont compania offshore. Astfel, bancherii știu și ei în mod clar pentru cine deține bunurile trustee-ul și care sunt beneficiarii.
Dacă trustee-ul administrează contul bancar al companiei offshore, atunci el nu poate avea acces la bani pe durata vieții settlor-ului. Chiar dacă el administrează într-adevăr contul, acesta poate doar să inițieze transferuri din contul companiei în conformitate cu instrucțiuni prealabile și va exista și o mențiune în scris a acestui lucru.
După moartea settlor-ului, intră în vigoare reglementările din Declarația de Trust și bancherii le pot verifica și ei, întrucât o copie a fost depusă la aceștia anterior.
Se poate vedea din acestea, că posibilitatea trustee-ului de a câștiga acces la bunuri este reglementată cât se poate de eficient; el nu poate acționa în mod arbitrar cu posesiunile puse la dispoziția sa de către alte persoane.