Cerințele impuse de bancă, privind proprietarii și directorii/mandatarii companiei
Proprietarii și directorii companiei, precum și persoanele autorizate să administreze contul, trebuie să fie presoane fizice cu pașaport străin. Copiile legalizate ale pașapoartelor sunt trimise la bancă. Pe lângă acestea, ei trebuie să aibă un cont personal în orice bancă, preferabil însă una binecunoscută în cercurile financiare, care le va furniza scrisorile de recomandare bancară. Această recomandare se trimite la banca în care contul este în curs de deschidere, în vederea examinării și verificării.